Die ordentliche Hauptversammlung 2019 der HolidayCheck Group AG fand am 4. Juni 2019 in München statt.
Veranstaltungsort:
Haus der Bayerischen Wirtschaft
Max-Joseph-Str. 5
80333 München
Nähere Informationen hierzu finden Sie nachfolgend:
Tagesordnung
Tagesordnung und Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der HolidayCheck Group AG am 4. Juni 2019, um 10:30 Uhr im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München
Gegenanträge und Wahlvorschläge
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Hauptversammlung der HolidayCheck Group AG am 4. Juni 2019:
Bis zum 20. Mai 2019 (24.00 Uhr) sind keine zugänglich zu machenden Gegenanträge oder Wahlvorschläge eingegangen.
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| 1. Dokumente zur Hauptversammlung | |||
| 1.1. Tagesordnung und Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der HolidayCheck Group AG am 4. Juni 2019, um 10:30 Uhr im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München | 1,5 MB | Download | |
| 1.1.1 Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 | 0,03 MB | Download | |
| 1.1.2 Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB | 0,06 MB | Download | |
| 1.1.3 Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG | 0,04 MB | Download | |
| 1.1.4 Gegenanträge zur Hauptversammlung 2019
Bis zum 20. Mai 2019 (24.00 Uhr) sind keine zugänglich zu machenden Gegenanträge oder Wahlvorschläge eingegangen. |
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| 1.2 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | 0,03 MB | Download | |
| 1.3 Information zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten | |||
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1,5 MB | Download | |
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| 2. Informationen zum Tagesordnungspunkt 6 | |||
| 2.1 Gewinnabführungsvertrag zwischen der HolidayCheck Group AG und der HC Touristik GmbH vom 26. März 2019 | 1,2 MB | Download | |
| 2.2 Jahresabschluss der HolidayCheck Group AG, einschließlich Lagebericht, zum 31.12.2018 nach HGB | 0,9 MB | Download | |
| 2.3 Jahresabschluss der HolidayCheck Group AG, einschließlich Lagebericht, zum 31.12.2017 nach HGB | 0,5 MB | Download | |
| 2.4 Jahresabschluss der HolidayCheck Group AG, einschließlich Lagebericht, zum 31.12.2016 nach HGB | 0,3 MB | Download | |
| 2.5 Geschäftsbericht 2018 des HolidayCheck Group-Konzerns mit Konzernabschluss und Konzernlagebericht, zum 31.12.2018 nach IFRS | 9,3 MB | Download | |
| 2.6 Geschäftsbericht 2017 des HolidayCheck Group-Konzerns mit Konzernabschluss und Konzernlagebericht, zum 31.12.2017 nach IFRS | 9,7 MB | Download | |
| 2.7 Geschäftsbericht 2016 des HolidayCheck Group-Konzerns mit Konzernabschluss und Konzernlageberichtt, zum 31.12.2016 nach IFRS | 9,0 MB | Download | |
| 2.8 Jahresabschluss der HC Touristik GmbH zum 31.12.2018 | 4,7 MB | Download | |
| 2.9 Der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der HolidayCheck Group AG und der Geschäftsführung der HC Touristik GmbH | 2,5 MB | Download | |
| 3. Geschäftsjahr 2018 | |||
| 2.1 Geschäftsbericht 2018 des HolidayCheck Group-Konzerns mit Konzernabschluss und Konzernlagebericht einschließlich Vergütungsbericht und Bericht des Vorstands nach § 315a Abs. 4 HGB zum 31.12.2018, Bericht des Aufsichtsrats zum 31.12.2018 | 9,3 MB | Download | |
| 2.2 Jahresabschluss der HolidayCheck Group AG zum 31.12.2018 nach HGB | 0,9 MB | Download | |
| 3. Satzung | 3,7 MB | Download | |
| 4. Die Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder der HolidayCheck Group AG finden Sie hier. | |||
| 5. Die Lebensläufe der Vorstände der HolidayCheck Group AG finden Sie hier. | |||
| 6. Abstimmungsergebnis Übersicht | 0,2 MB | Download | |
| 7. Präsentation zur Hauptversammlung 2019 | 5,3 MB | Download |