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Die ordentliche Hauptversammlung 2024 der HolidayCheck Group AG findet am Dienstag, den 07. Mai 2024, um 11.00 Uhr (MESZ) in München als Präsenzversammlung statt.

 

Veranstaltungsort:

Bayerische Börse AG
Karolinenplatz 6
80333 München 

Nähere Informationen hierzu finden Sie nachfolgend:

 

1. Einberufung und Tagesordnung
1.1. Einberufung und Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung der HolidayCheck Group AG am 07. Mai 2024 Download
1.2. Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 Download
1.3. Information pursuant to Section 125 para. 1 German Stock Corporation Act (AktG) in connection with Section 125 para. 5 AktG, Article 4 para. 1 and Table 3 of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/1212 Download
2. Dokumente zu Tagesordnungspunkten der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024
Tagesordnungspunkt 1 und 2:

Vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an liegen im Zusammenhang mit den Tagesordnungspunkten 1 und 2 in den Geschäftsräumen der HolidayCheck Group AG, Neumarkter Straße 61, 81673 München, folgende Unterlagen zur Einsicht durch die Aktionäre aus:

·         der festgestellte Jahresabschluss der HolidayCheck Group AG zum 31. Dezember 2023

·         der gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023

·         der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2023

·         der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

·         Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen zugesandt.

Das Verlangen auf Zusendung einer Abschrift der Unterlagen kann unter Nachweis der Aktionärseigenschaft (z.B. mittels eines aktuellen Depotauszugs) auf einem der folgenden Wege übermittelt werden:

postalisch:

HolidayCheck Group AG

– Investor Relations –

Neumarkter Straße 61

81673 München

 

elektronisch:

ir@holidaycheckgroup.com

Gerne senden wir auf Wunsch die Unterlagen auch elektronisch per Email an eine uns hierzu übermittelte E-Mail-Adresse zu.

Diese Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausliegen.

2.1 Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Download
2.2 Tagesordnungspunkt 8:

Lebenslauf Dr. Marc Al-Hames

Download
3. Gegenanträge
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.
4. Weitere Dokumente und Formulare
4.1 Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Download
4.2 Vollmacht an eine dritte Person Download
4.3 Widerruf Vollmacht Download
4.4 Satzung vom 24. Mai 2023 Download
4.5 Anfahrtsbeschreibung Download
4.6 Datenschutzhinweise Download
5. Abstimmungsergebnisse
Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der HolidayCheck Group AG folgen im Nachgang.
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an holidaycheck@linkmarketservices.eu gerichtet werden.

 

 

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