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Die ordentliche Hauptversammlung 2019 der HolidayCheck Group AG fand am 4. Juni 2019 in München statt. 

Veranstaltungsort:
Haus der Bayerischen Wirtschaft
Max-Joseph-Str. 5
80333 München

 

Nähere Informationen hierzu finden Sie nachfolgend:

Tagesordnung

Tagesordnung und Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der HolidayCheck Group AG am 4. Juni 2019, um 10:30 Uhr im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München

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Gegenanträge und Wahlvorschläge

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Hauptversammlung der HolidayCheck Group AG am 4. Juni 2019:

Bis zum 20. Mai 2019 (24.00 Uhr) sind keine zugänglich zu machenden Gegenanträge oder Wahlvorschläge eingegangen.

 

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1. Dokumente zur Hauptversammlung
1.1. Tagesordnung und Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der HolidayCheck Group AG am 4. Juni 2019, um 10:30 Uhr im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München 1,5 MB Download
1.1.1 Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 0,03 MB Download
1.1.2 Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB 0,06 MB Download
1.1.3 Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG 0,04 MB Download
1.1.4 Gegenanträge zur Hauptversammlung 2019

Bis zum 20. Mai 2019 (24.00 Uhr) sind keine zugänglich zu machenden Gegenanträge oder Wahlvorschläge eingegangen.

1.2 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 0,03 MB Download
1.3 Information zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
  • Vollmachtsformular
1,5 MB Download
  • Stimmrechtsvertreterformular
1,5 MB Download
2. Informationen zum Tagesordnungspunkt 6
2.1 Gewinnabführungsvertrag zwischen der HolidayCheck Group AG und der HC Touristik GmbH vom 26. März 2019 1,2 MB Download
2.2 Jahresabschluss der HolidayCheck Group AG, einschließlich Lagebericht, zum 31.12.2018 nach HGB 0,9 MB Download
2.3 Jahresabschluss der HolidayCheck Group AG, einschließlich Lagebericht, zum 31.12.2017 nach HGB 0,5 MB Download
2.4 Jahresabschluss der HolidayCheck Group AG, einschließlich Lagebericht, zum 31.12.2016 nach HGB 0,3 MB Download
2.5 Geschäftsbericht 2018 des HolidayCheck Group-Konzerns mit Konzernabschluss und Konzernlagebericht, zum 31.12.2018 nach IFRS 9,3 MB Download
2.6 Geschäftsbericht 2017 des HolidayCheck Group-Konzerns mit Konzernabschluss und Konzernlagebericht, zum 31.12.2017 nach IFRS 9,7 MB Download
2.7 Geschäftsbericht 2016 des HolidayCheck Group-Konzerns mit Konzernabschluss und Konzernlageberichtt, zum 31.12.2016 nach IFRS 9,0 MB Download
2.8 Jahresabschluss der HC Touristik GmbH zum 31.12.2018 4,7 MB Download
2.9 Der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der HolidayCheck Group AG und der Geschäftsführung der HC Touristik GmbH 2,5 MB Download
3. Geschäftsjahr 2018
2.1 Geschäftsbericht 2018 des HolidayCheck Group-Konzerns mit Konzernabschluss und Konzernlagebericht einschließlich Vergütungsbericht und Bericht des Vorstands nach § 315a Abs. 4 HGB zum 31.12.2018, Bericht des Aufsichtsrats zum 31.12.2018 9,3 MB Download
2.2 Jahresabschluss der HolidayCheck Group AG zum 31.12.2018 nach HGB 0,9 MB Download
3. Satzung 3,7 MB Download
4. Die Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder der HolidayCheck Group AG finden Sie hier.
5. Die Lebensläufe der Vorstände der HolidayCheck Group AG finden Sie hier
6. Abstimmungsergebnis Übersicht 0,2 MB Download
7. Präsentation zur Hauptversammlung 2019 5,3 MB Download