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Die ordentliche Hauptversammlung 2021 der HolidayCheck Group AG fand am 17. Juni 2021, um 11.00 Uhr (MESZ) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz, weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten, statt.

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.

Für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten wurde die gesamte Hauptversammlung, einschließlich einer etwaigen Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, in Bild und Ton live im passwortgeschützten Internetservice übertragen.

Über den passwortgeschützten Internetservice konnten die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (bzw. deren Bevollmächtigte) unter anderem die virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgen, gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben, eine Vollmacht an einen Dritten bzw. eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen, bis spätestens 15. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Fragen einreichen oder während der Hauptversammlung Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu Protokoll erklären.

 

Weitere Informationen zur Hauptversammlung 2021 der HolidayCheck Group AG:

Downloadcenter

1. Tagesordnung und Einberufung
1.1. Tagesordnung und Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der HolidayCheck Group AG am 17. Juni 2021, um 11.00 Uhr (MESZ) als virtuelle Hauptversammlung Download
1.2. Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212 Download
1.3. Information pursuant to Section 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212 (in Englischer Sprache) Download
2. Gegenanträge und Wahlvorschläge
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Hauptversammlung der HolidayCheck Group AG am 17. Juni 2021:

Es sind keine zugänglich zu machenden Gegenanträge oder Wahlvorschläge eingegangen.

3. Dokumente zu Tagesordnungspunkten
3.1 Erläuterungen zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 Download
3.2 Tagesordnungspunkt 5 – Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat:

Holger Eckstein: https://www.holidaycheckgroup.com/holger-eckstein/
Dr. Dirk Altenbeck: https://www.holidaycheckgroup.com/dr-dirk-altenbeck/
Dr. Thomas Döring: https://www.holidaycheckgroup.com/dr-thomas-doering/
Alexander Fröstl: https://www.holidaycheckgroup.com/alexander-froestl/
Thomas Geitner: https://www.holidaycheckgroup.com/thomas-geitner/
Aliz Tepfenhart: https://www.holidaycheckgroup.com/aliz-tepfenhart/

3.3 Tagesordnungspunkt 6 – Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des Bezugsrechts Download
3.4 Tagesordnungspunkt 7 – Beschreibung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder Download
3.5 Tagesordnungspunkt 8 – Beschreibung des Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats Download
4. Weitere Dokumente
4.1 Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gem. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG, § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Covid-19-Gesetz Download
4.2 Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung Download
4.3 Satzung Download
4.4 Datenschutzhinweise Download
5. Formulare
5.1 Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Download
5.2 Vollmacht an eine dritte Person Download
5.3 Widerruf von Vollmachten und Weisungen Download
6. Geschäftsjahr 2020
6.1 Geschäftsbericht 2020 inkl. Konzernabschluss, Konzern-Lagebericht (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB) und Bericht des Aufsichtsrats Download
6.2 Jahresabschluss 2020 und Lagebericht (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a) Download
7. Die Lebensläufe der Vorstände der HolidayCheck Group AG finden Sie hier
8. Vorstandspräsentation Hauptversammlung 2021 Download
9. Abstimmergebnis Download

 

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Hauptversammlung 2019